Chainalysis Risk and Regulation Training (CRRT)
Met de komst van cryptocurrency dienen traditionele Anti-Money Laundering (AML) assessment frameworks te worden uitgebreid. Door een risk based approach (RBA) op cryptocurrencies toe te passen kan er een effectief AML/compliance beleid worden uitgevoerd dat voldoet aan de geldende wet- en regelgeving. Tijdens de Chainalysis Risk en Regulation training leren de deelnemers een risk based approach toe te passen en off-chain en on-chain data te analyseren.
Voor wie is deze training bedoeld?
De training is geschikt voor analisten, onderzoekers en zij die toezicht houden op cryptocurrencies dan wel cryptocurrency activiteiten/bedrijven monitoren en/of rapporteren.
Wat leert u tijdens de training?
- Cryptocurrencies van elkaar te onderscheiden (privacy coins, stable coins etc.), risico’s te herkennen en te mitigeren.
- De werking van DeFi (Decentralised Finance) en het effectief toepassen van transactiemonitoring.
- Welke geografische overwegingen er gemaakt moeten worden bij transactiemonitoring.
- Blockchain analytics.
- Risico’s van VASP’s (Virtual Asset Service Providers) te herkennen en te mitigeren. Zowel in de vorm van on-chain als off-chain data.
- Red flags te detecteren van cryptocurrency exchanges door middel van een veilige, door Chainalysis gebouwde, mock cryptocurrency exchange.
- Requirements in het rapporteren in relatie tot ongebruikelijke activiteiten.
- Belangrijke ontwikkelingen in internationale en regionale regelgeving te identificeren en te plaatsen. Compliance beslissingen te evalueren en door middel van een risk based approach conclusies te trekken.
Knowledge Check
Voor het behalen van de Chainalysis Risk and Regulation Certification dienen de deelnemers binnen twee weken na aanvang van de training een knowledge check af te ronden.
Neem voor meer informatie over deze training contact met ons op.
