Cryptovaluta traceringsonderzoek bij crypto oplichtingszaken

Er is in diverse media aandacht besteed aan oplichtingszaken met cryptovaluta die advocatenkantoor Hupkes namens gedupeerden voert. DataExpert werkt intensief samen met Hupkes Advocaten en voert de traceringsonderzoeken uit, waarmee inzichtelijk wordt waar het gestolen geld is gebleven.

AD plaatste een artikel: Vrouw dacht ware liefde te vinden via Tinder, maar verloor bijna twee ton aan geraffineerde oplichter

RTL nieuws besteedde er aandacht aan in de nieuwsuitzending, vanaf 15:13 gaat het over crypto oplichtingszaak

FD plaatste een artikel: Binance moet klantgegevens overhandigen aan opgelichte vrouw

Aangifte doen
Een slachtoffer van oplichting met cryptovaluta doet in eerste instantie aangifte bij de politie. De politie gaat dan een strafrechtelijk onderzoek starten om erachter te komen wie de dader is. In het onderzoek naar de dader wordt in mindere mate gekeken naar waar de cryptovaluta is gebleven. Maar niet in alle gevallen kan de politie een strafrechtelijk onderzoek starten.

Civielrechtelijke procedure
Als er geen strafrechtelijk onderzoek kan starten maar het slachtoffer wel de buitgemaakte crypto terug wil dan is het starten van een civielrechtelijk zaak een optie. Samen met de ingehuurde advocaat wordt het proces van cryptovaluta tracering en de civielrechtelijke route gestart om te komen tot bevriezing, informatieverzoeken en dagvaardingen.

Strafrechtelijke en civielrechtelijke procedures kunnen parallel lopen, het staat een slachtoffer vrij om meteen civiele pad te nemen of beide te laten lopen.

Crypto tracering onderzoek
DataExpert biedt cryptovaluta traceringsonderzoek aan. Bij hulpverzoeken in Nederland leggen wij cliënten altijd duidelijk uit hoe de civielrechtelijke route eruit ziet en werken wij bij oplichtingszaken samen met vaste advocaten zoals Hupkes Advocaten. Waar mogelijk hebben we ook contact met de politie als een zaak alsnog in onderzoek genomen kan worden. De manier waarop we de onderzoeken doen en rapporteren en de tooling die we gebruiken voor analyse, Chainalysis en TRM Labs bijvoorbeeld, worden in de rechtbank geaccepteerd als bewijs. Dit maakt ook het overdragen van informatie naar de politie makkelijker en zo kunnen in sommige gevallen strafrechtelijke onderzoeken alsnog gestart worden.

Wil u meer weten over de mogelijkheden van cryptovaluta traceringsonderzoek of wil u training volgen op het gebied van cryptovaluta neem dan contact op via crypto@dataexpert.nl