Referentie - Chaabi Bank
Hoe creëert u betrouwbare bankrapportages om meer inzicht te verkrijgen in verdachte banktransacties en compliancy daarmee te waarborgen? Chaabi Bank en DataExpert zijn hiervoor het project ‘Report as a Service’ gestart. De door DataExpert ontwikkelde rapportages, met behulp van i2 Analyst’s Notebook technologie, hebben tot een significante besparing van tijd, extra controles en extra kosten, voor de Chaabi Bank, geleid.
Chaabi Bank is gericht op Nederlandse klanten met een Marokkaanse achtergrond, die geld vanuit Nederland naar Marokko willen overboeken. De bank maakt op dagelijkse basis rapportages. Allereerst voor haar eigen administratie en inzicht, maar ook om verantwoording te kunnen afleggen aan het hoofdkantoor in Parijs en De Nederlandsche Bank. Sinds DataExpert de Chaabi Bank in de vorm van ‘Report as a Service’ ontzorgt in het maken van rapportages, nemen deze aanzienlijk minder tijd in beslag.
Het maken van deze rapportages vereist veel kennis en er gaat daarom veel tijd zitten in het trainen van personeel. Deze tijd wil de Chaabi Bank graag besteden aan voor hen belangrijkere zaken, zoals het beter bedienen van klanten. Wahib Belhachmi, Compliance Officer bij Chaabi Bank: “We hebben meer dan eens meegemaakt dat een medewerker vrij snel na het doorlopen van alle trainingen vertrok. Op zo’n moment kun je weer helemaal opnieuw beginnen. Toen DataExpert dan ook voorstelde om ons te ondersteunen bij het maken van rapportages, hebben we dit aanbod met beide handen aangegrepen.”
Rapportages op dag,- maand- en kwartaalbasis
DataExpert neemt deze taken en complexiteit uit handen. De werkzaamheden van DataExpert bestaan uit het dagelijks en maandelijks aanleveren van hoogwaardige financiële rapportages over ongebruikelijke transacties. Verder ontvangt Chaabi Bank per kwartaal een uitgebreid overzicht die onder andere nodig is voor het afleggen van verantwoording richting het hoofdkantoor en de Nederlandsche Bank. Belhachmi: “Met de rapporten van DataExpert kan ik eenvoudig nagaan of er geen rare afwijkingen aanwezig zijn. Ook is een ander voordeel dat het voor ons niet meer nodig is de tools in eigen beheer te hebben. Dat doet DataExpert voor ons. We worden echt ontzorgt en dat biedt een hoop rust.”
'Het is niet meer nodig om tools in eigen beheer te hebben.’
Overdracht via de cloud
Belhachmi is meer dan tevreden over de communicatie tussen Chaabi Bank en DataExpert. “Ik hoef maar een vraag te stellen en deze wordt in no time opgepakt. Onze contactpersonen binnen DataExpert hebben een proactieve houding en zijn continu bezig met het optimaliseren van hun service. Zo zijn we overgegaan van de fysieke overhandiging van de documenten naar een digitale. Het aanleveren van de benodigde rapportages via een USB-stick is hierdoor niet meer nodig. Nu gebeurt dat via een beveiligde cloud-omgeving.”
'Sinds we gebruik maken van de hulp van DataExpert zijn we volledig compliant, werken we efficiënter en besparen we tijd en kosten.'
Analyse binnen enkele minuten
Belhachmi kan de voordelen van de samenwerking met DataExpert en dus de besparing die de nieuwe manier van werken oplevert, in minimaal een halve FTE vertalen. De aangeleverde bestanden zijn van hoge kwaliteit, waardoor de gevraagde rapportages snel en efficiënt met het hoofdkantoor gedeeld kunnen worden. “De Compliance Manager van een ander kantoor van Chaabi Bank maakt geen gebruik van deze analyses. Zij zijn al snel een paar dagen per maand bezig om de juiste informatie te kunnen overleggen, terwijl het mij letterlijk een paar minuten van mijn tijd kost.”
We worden ontzorgt en dat biedt een hoop rust.'
Blijvende innovatie
Over de samenwerking met DataExpert in de komende jaren zegt Belhachmi: “Ik heb er alle vertrouwen in dat we dan nog steeds zo prettig schakelen. Sinds we gebruik maken van de hulp van DataExpert zijn we volledig compliant, werken we efficiënter en besparen we tijd en kosten. Ik zie alleen maar reden om de samenwerking met DataExpert verder te intensiveren. Zowel Chaabi Bank als DataExpert zijn partijen die streven naar perfectie en we blijven samen innoveren om het optimale resultaat te behalen. Uiteindelijk zullen we misschien zelfs niet meer zonder DataExpert kunnen.”
Wilt u weten wat DataExpert voor uw bedrijf kan betekenen? Neem dan gerust contact met ons op.
